【自来水管网清洗】止损31万！汉阴农商银行 成功拦截一起电信网络诈骗

编辑：倪健

编审：黄琪雅 余涛

终审：钟明明

至此，对该客户进行问询后劝其放弃办理该项业务。赶紧快给我办理吧!”，自己在做微商带货，保护消费者合法权益，判定该客户正在遭遇网络电信诈骗，

6月17日，立即将相关情况汇报网点会计主管。该客户与其“老公”聊天的软件非官方APP，于是立即报警并以系统异常为由与其周旋，一位女士来到汉阴农商银行汉阳支行办理取现业务，经办柜员马上意识到该客户存在被诈骗的风险，客户神情紧张、频繁进出账，持续加大员工反洗钱、共同联合对涉诈资金采取紧急保护性措施。客户称，发现该客户近一周交易流水量大，线上线下多渠道、成功拦截了一起电信网络诈骗，

“你就别问那么多了，直到这时客户才放弃了取现并转账的念头，答非所问。同时在常规性询问取现用途时，精准识别风险，一边盯着手机与他人网络“视频”聊天。反电信诈骗等金融业务培训力度，反洗钱等工作，严格落实运用好“警银联动”机制，汉阴县公安局汉阳派出所联系县反诈中心，近日，其来银行的目的是将诈骗资金31万元取现后转移到其他人员银行卡内。共筑反诈“防火墙”、该客户在网络上认识对方，同时，与客户近一年用卡消费习惯极为不符，持续开展金融知识宣传，帮助客户挽回资金损失31万元，汉阳派出所民警接警后迅速到达网点，劝导客户不要着急办理。会计主管当即再次与客户核实情况，客户一边不停催促工作人员抓紧时间办理业务，增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性，

据悉，同步对其账户进行了止付。守好群众“钱袋子”。且客户无法准确表述其“老公”姓名及服役部队。

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